董事長、執行董事黨委書記
張先生,現任本公司董事會董事長、執行董事,黨委書記。張先生于2012年3月16日獲委任為本公司執行董事兼總裁。彼于2018年1月12日獲委任為董事會董事長后,同日不再擔任本公司總裁。彼擁有超過20年管理經驗。于1991年7月,彼加入中國電工設備總公司(中電工的前身)擔任業務員,并一直于該公司任職至1993年8月。張先生隨后加入本公司,并于1993年8月至2002年5月間, 在本公司先后擔任多個職務,包括業務員、項目經理以及駐孟加拉國國代表處的代表和首席代表。張先生返回中國后,于2002年5月加入中國機械裝備(集團)公司(國機集團的前身)擔任經營管理部部長,其后擔任工程事業部部長,并擔任該職位直至2011年8月。自2011年8月至2012年3月, 張先生獲委任為本公司副總裁并擔任該職位。張先生自2014年3月至今兼任中電工的董事長。自2014年10月至2017年3月,張先生擔任中設國聯無錫新能源發展有限公司的董事。張先生于2012年2月21日至2018年12月6日擔任公司黨委副書記,于2018年12月6日起擔任公司黨委書記。
1991年,張先生畢業于清華大學熱能工程專業,并取得學士學位。張先生為教授級高級工程師。
非執行董事
張先生,現任本公司非執行董事,并于2014年2月20日獲委任。張先生擁有超過30年的裝備制造行業經驗。張先生于1980年7月就職于浙江省汽車工業公司,并于1986年8月晉升為副經理。1988年4月,張先生被任命為浙江省永嘉縣人民政府副縣長。1990年5月至1998年8月,張先生曾就職于中國汽車工業進出口浙江公司(國機的附屬公司),歷任副總經理及總經理。1998年8月至2012年2月,張先生曾擔任中國汽車進出口總公司(國機的附屬公司)總經理。
2012年2月至今張先生擔任中國機械國際合作有限公司(國機的附屬公司)董事長。自2011年11月2日至2016年1月,張先生擔任中電工(國機的附屬公司)董事,并于2011年12月29日起擔任中成套董事。自2016年6月至今,張先生擔任在深圳證券交易所上市的中工國際工程股份有限公司(股票代碼:002051)的董事。
2000年,張先生畢業于武漢理工大學,獲得工商管理碩士學位。張先生為教授級高級工程師。
獨立非執行董事
劉女士,現任本公司獨立非執行董事,于2011年1月13日獲委任。在1985年7月至1988年5月間,曾擔任四川省人民銀行金融管理處干部。在1988年5月至1993年4月間,劉女士曾擔任中國農業銀行北京分行法律顧問,并在1993年4月至2004年4月間任北京市同達律師事務所主任。2004年,北京市同達律師事務所與金誠律師事務所合并更名為北京金誠同達律師事務所,劉女士任北京金誠同達律師事務所創始合伙人。在2005年4月至2011年6月間,劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的方正科技集團股份有限公司(股票代碼:600601)的獨立董事。在2006年6月至2012年6月間,劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(股票代碼:600116)的獨立董事。在2009年6月至2015年9月10日間,劉女士曾擔任在深圳證券交易所上市的中房重實地產股份有限公司(原名為重慶國際實業投資股份有限公司)(股票代碼:000736)的獨立董事。在2010年8月至2016年8月間,劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的北京銀行股份有限公司(股票代碼:601169)的外部監事。現時,劉女士擔任在上海證券交易所上市的甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(股票代碼:601798)的獨立董事、在上海證券交易所上市的北京銀行股份有限公司(股票代碼:601169)的獨立董事,以及在聯交所主板上市的公司國美電器控股有限公司(股份代號:00493)的獨立非執行董事。
1985年,劉女士畢業于西南政法大學,獲法律學士學位。1998年,劉女士從中國社會科學院研究生院的經濟法專業畢業。2003年,劉女士獲得北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
吳先生,現任本公司獨立非執行董事,于2014年2月20日獲委任。彼為香港會計師公會會員、香港證券專業學會、英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港特許秘書公會資深會員。吳先生獲香港浸會大學頒授會計學學士學位,并獲曼徹斯特大學及韋爾斯大學聯合頒發工商管理碩士學位。
吳先生曾于一家國際核數師行德勤?關黃陳方會計師行工作五年,其后于香港多間上市及私人公司服務,擔任企業融資主管及執行董事。吳先生現為錦興國際控股有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:2307)、北青傳媒股份有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:1000)、第一拖拉機股份有限公司(同時在聯交所主板(股份代號:00038)及上海證券交易所(股票代碼:601038)上市的公司)、盛諾集團有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:1418)、廣東世運電路科技有限公司(上海證券交易所上市的公司,股份代號:603920)及中外運航運有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:368)的獨立非執行董事。此外,彼曾于過去三年內在鴻通電子控股有限公司(一家于新加坡交易所上市之公司)、奧普集團控股有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:0477,該公司于2016年9月30日獲除牌)及華融投資股份有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:2277)擔任獨立非執行董事。
吳先生現為江蘇省政協委員、香港浸會大學校董暨咨議會榮譽委員、北葵涌童軍名譽會長及粵港青年交流促進會常務副主席。
執行董事、總經理黨委副書記
韓先生,現任本公司執行董事、總裁,黨委副書記。韓先生于2018年3月5日獲委任為本公司董事會副董事長、執行董事,于2018年12月21日獲委任為本公司總裁,并于同日起不再擔任董事會副董事長。彼擁有超過20年管理經驗。1990年7月至1995年6月,彼曾任北京絲綢總廠干部。1995年6月至2002年7月, 彼曾任中國農業機械化科學研究院工程師。韓先生于2002年7月加入中國機械裝備(集團)公司(國機集團的前身),先后擔任經營管理部業務協調處干部、綜合管理部綜合管理處干部(正處級)、人力資源部(黨委干部部)干部管理處處長、人力資源部(黨委干部部)副部長、人力資源部(黨委組織部)部長、黨委工作部部長等職務,并于2008年10月至2011年9月期間兼任國機集團總部黨總支書記。2015年4月,韓先生調任中國汽車工業國際合作有限公司(后更名為中國機械國際合作股份有限公司),擔任黨委書記、董事、總經理直至2018年1月。于2017年12月至2018年12月6日,彼擔任本公司黨委書記,并于2018年12月6日起擔任本公司黨委副書記。于2010年2月至今,韓先生亦擔任國機集團黨委委員。
韓先生于2009年1月至2011年1月,曾擔任中國機械設備進出口總公司(本公司的前身)董事;2010年9月至2013年7月期間擔任中國福馬機械集團有限公司監事會主席。
非執行董事
余先生,現任本公司非執行董事,于2014年2月20日獲委任。彼于機械行業擁有超過30年經驗。自1977年6月至1979年12月,余先生任職于中國人民銀行南京分行。自1979年12月至1983年10月,彼任職于江蘇機械設備進出口公司(本公司的附屬公司)。于1983年10月至1988年1月,余先生任職于美國華美機械有限公司(本公司的附屬公司),并留駐于美國。于1988年1月至2013年4月,彼任職于江蘇蘇美達集團公司(國機的附屬公司),其前身為江蘇機械設備進出口公司及中設江蘇機械機械設備進出口集團公司。彼曾先后擔任多個職位,包括總經理助理、副總經理、總經理及董事長。目前,余先生為中國浦發機械工業股份有限公司(國機的附屬公司)的董事長、中國機床銷售與技術服務有限公司(國機的附屬公司)的董事長及中國機械國際合作有限公司(國機的附屬公司)董事。于2014年2月,余先生辭任中國機床銷售與技術服務有限公司(國機的附屬公司)之董事長。
余先生畢業于南京市金陵職業大學商務經營專業,為高級國際商務師。
獨立非執行董事
劉先生,現任本公司獨立非執行董事,于2011年1月13日獲委任。1984年9月至1986年1月,劉先生曾任北京鋼鐵學院物理系教師。自1986年1月至今,劉先生在北京大學光華管理學院以及其前身經濟學院經濟管理系任教,歷任講師、副教授、教授、博士生導師以及北京大學光華管理學院金融系主任及MBA項目主任。劉先生亦為北京大學金融與證券研究中心副主任。
目前,劉先生擔任在聯交所主板上市的交通銀行股份有限公司(股份代號:3328)之獨立非執行董事;中國國際金融股份有限公司(股份代號:3908)之獨立非執行董事,并被提名為公司治理委員會主席、審計委員會及風險控制委員會成員。彼亦擔任均于深圳證券交易所上市的宇順電子股份有限公司(股票代碼:002289)及中國石油集團資本股份有限公司(股票代碼:000617)的獨立董事。
此外,劉先生于過去三年內曾擔任在聯交所主板及上海證券交易所上市的中國冶金科工股份有限公司(股份代號:1618;上海證券交易所股票代碼:601618)獨立非執行董事一職,在上海證券交易所上市的廊坊發展股份有限公司(股票代碼:600149)及在深圳證券交易所上市的華油惠博普科技股份有限公司(股票代碼:002554)的獨立董事。
于1982年及1984年,劉先生畢業自北京大學,分別獲得物理學學士及碩士學位。劉先生亦為中國注冊會計師協會會員(非執業)。
獨立非執行董事
方先生,現任本公司獨立非執行董事,于2011年7月29日獲委任。彼于1971年9月加入沈陽鐵路局施工機械廠。方先生其后于1977年2月至1994年8月間先后在沈陽鐵路局沈陽工程處擔任技術員、助理工程師、工程師、副段長、段長、副處長和處長等不同職務。
方先生于1994年8月獲任為沈陽鐵路局沈陽分局副局長,并于1994年8月至1999年12月間于沈陽鐵路局沈陽工程總公司擔任總經理。在1999年12月至2003年12月間,方先生加入沈陽鐵路工程建設集團有限公司擔任董事長兼總經理。在2003年12月至2008年3月間,方先生于中鐵九局集團有限公司擔任不同職務,包括董事、副總經理及副董事長等。在2008年3月至2012年12月,方先生亦是中鐵科工集團有限公司(「中鐵科工集團」)、中鐵五局(集團)有限公司(「中鐵五局」)、中國海外工程有限責任公司(「中國海外工程公司」)及中國中鐵航空港建設集團有限公司(「中國中鐵航空港建設公司」)的外部董事,及中鐵建工集團有限公司(「中鐵建工集團」)的監事及監事會主席。這五家公司為在聯交所主板及上海證券交易所上市的中國中鐵股份有限公司(聯交所股份代號:00390;上海證券交易所股票代碼:601390)的附屬公司。
作為外部董事,方先生分別代表股東中國中鐵股份有限公司的權益,參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的董事會會議。然而,方先生不參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的日常管理。作為中鐵建工集團的監事及監事會主席,方先生代表股東中國中鐵股份有限公司的權益,參與中鐵建工集團的監事會及董事會會議。然而,方先生不參與中鐵建工集團的日常管理。
1977年,方先生畢業于上海鐵道學院工程系鐵道工程專業,并于1995年12月從美國國際東西方大學決策管理學系畢業,取得高級管理人員工商管理碩士學位。方先生為高級工程師和國家一級注冊建造師。